扬帆新材:内部控制制度

浙江扬帆新材料股份有限公司 内部控制制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强和规范浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中国人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以 下简称"《规范运作指引》"）、《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，指公司各层级机构和人员依规采取适当措施，合理防范 并有效控制经营风险，旨在实现公司发展战略的过程。 第三条 内部控制的目标包括： （一）合规性。确保公司管理行为合法合规，严格遵循相关法律法规、监管要求、内部 管理制度以及诚信原则； （二）资产安全性。通过采取合理措施，确保公司资产的安全性和可靠性，防止资产遭 受非法使用、处置或侵占； （三）信息真实性。确保公司业务、财务和管理信息的真实、准确和完整性； （四）经营有效性。提升决策执行力度，优化管理效率，增进经营成果； （五）战略保障性。确保公 ...