扬帆新材:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

2024 年 11 月 27 日，浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-056 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14：00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 12 月 13 日上午 9: ...