扬帆新材:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-051 浙江扬帆新材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2024 年 11 月 27 日上午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五楼会议室召开。公司已于会议 召开 48 小时前以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及 《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长召集，由董事会秘书主持。经与会董事审议，审议通过如 下议案： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会任期即将届满。 经广泛征求意见，公司董事会提名樊彬、樊培仁、陶明、樊相东为公司第五届董 事会非独立董事候选人。（简历详见《关于董事会换届选举的公告》） 第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，董事任期自股东大 会决议通过之日起计算，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事 就 ...