扬帆新材:关于选举第五届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的公告

二、高级管理人员聘任情况 聘任陶明先生为公司总裁，聘任刘辉先生、樊相东先生、朱俊飞先生为公司 副总裁，聘任上官云明先生为公司财务总监，聘任樊相东先生为公司董事会秘书， 任期均为三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 上述人员任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定， 不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形以及被中国证监会处以 证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。公司董事会秘书已取得深圳证 券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关规定。 证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-063 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于选举第五届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"扬帆新材"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董 事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关 于聘任公司总裁的议案》、 ...