扬帆新材:第五届监事会第一次会议决议公告

浙江扬帆新材料股份有限公司 证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-062 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、《浙江扬帆新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 浙江扬帆新材料股份有限公司监事会 2024 年 12 月 13 日 浙江扬帆新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 13 日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 3 楼会议室召开。为保证监 事会工作的衔接性和连贯性，经征得各监事同意，会议通知于 2024 年 12 月 13 日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场通知方式送达各位监事。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由全体监事推举公司监事李俊先生主持，会议召开符合《中华人民 共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 监事会同意选举李俊先生担任公司第五 ...