扬帆新材:关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告

公司第五届董事会成员均符合法律法规等规定的上市公司董事的任职资格， 能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会 确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处 罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易 所备案审核无异议，人数占公司董事总人数三分之一以上，符合相关法规的要求。 证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-059 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"扬帆新材"）于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换 届选举暨提名第五届董事会非独立 ...