扬帆新材:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-061 浙江扬帆新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会选举董事会成员担任公司 第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会届满之日止。各委员会具体选举与组成成员如下： （1）战略委员会：樊彬（主任委员）、樊培仁、陶明、樊相东、苏为科； （2）审计委员会：俞唐青（主任委员）、樊培仁、苏为科； 浙江扬帆新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 13 日下午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦三楼会议室召开。为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2024 年 12 月 13 日召开 股东大会并获取股 ...