通达海:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

南京通达海科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《南京通达海科技股份有限公司章程》 有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十五次会议审议通过，公司定于 2025 年 1 月 9 日 15：00 在南京召开 2025 年第一次临时股东大会会议，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：第二届董事会第十五次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司章 程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复 表决的以第一次有效投票结果为准。 （1）现场会议时间：2025 年 ...