西藏珠峰:第九届董事会第六次会议决议公告

西藏珠峰资源股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-079 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案进展情况的议案》 经审议，同意批准公司《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 进展情况的议案》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案进展情况的公告》（公告编号： 2024-080）。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第九届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第一次会议审议通过上 述事项并同意提交董事会审议。 2、《关于调整公司外部董事年度津贴标准的议案》 一、董事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会 议通知于 2024 年 12 月 8 ...