西藏珠峰:关于调整公司外部董事年度津贴标准的公告

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-081 西藏珠峰资源股份有限公司 该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 西藏珠峰资源股份有限公司 1 董事会 2024 年 12 月 12 日 关于调整公司外部董事年度津贴标准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开 第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司外部董事年度津贴标准的 议案》，该议案已经公司第九届董事会提名与考核委员会审议通过。现将相关事 项公告如下： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《西藏珠峰资源股份有限公司章程》（2024 年 3 月修订）及其他 相关法律法规的规定和要求，结合本地区、本公司实际情况，参考同行业上市公 司支付外部董事（不含独立董事，下同）的津贴水平、地区经济发展状况，为促 进公司外部董事忠实、勤勉地履行职责，更好地发挥其在推动公司治理体系建设 ...