西藏珠峰:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-085 西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于调整公司外部董事年度津贴标准的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,031 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,397,434 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 9.9974 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 ...