西藏珠峰:第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-086 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会 议通知于 2024 年 12 月 24 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日下午在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼公司会议室，以现场结合远 程视频方式召开。本次会议由黄建荣董事长主持，应到董事 6 名，实到 6 名。公 司监事和高管人员以审阅会议全部文件的方式列席本次会议。 2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作的决议合法有效。 西藏珠峰资源股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第九届董事会第七次会议决议公告 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、《关于补选公司非独立董事的议案》 一、董事会会议召开情况 经审议，同意增补魏建华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期 自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 议案表决结果：同意 6 ...