西藏珠峰:关于补选非独立董事并调整专门委员会委员的公告

1 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-087 西藏珠峰资源股份有限公司 关于补选非独立董事并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开 第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》和《关于 调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选非独立董事情况 鉴于公司非独立董事杨红军先生因个人工作原因已辞去公司第九届董事会 非独立董事、董事会战略与可持续发展(ESG)委员会委员、董事会审计委员会委 员职务。为保证公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 合格股东新疆塔城国际资源有限公司及其一致行动人中国环球新技术进出口有 限公司联合提名魏建华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。经公司第九 届董事会提名与考核委员会第四次会议审核，公司董事会审议同意增补魏建华先 生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起 ...