渝三峡A:第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-050 重庆三峡油漆股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、审议通过公司《关于成立数字与信息中心的议案》 公司为实现智能化、数字化产业转型升级，决定成立数字与信息中心，负责 1 公司智能制造、数字化发展的规划、建设、管理、应用等工作。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 30 日在重庆市江津区德感街道德园路 288 号公司会议室以现场与通讯相结合方式 召开。本次董事会会议通知及相关文件已于 2024 年 12 月 19 日以书面通知、电 子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平先生主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。会议审议如下议案： 一、审议通过公司《关于董事会战略与风险管理委员会更名的议案》 为 ...