渝三峡A:董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年12月）

重庆三峡油漆股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 （经2024年12月30日公司十届十三次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提高公司风险控制的 能力和水平，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG） 绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会主要负责研究和评估公司的风险管 理状况,提出完善公司风险管理和内部控制的建议；对公司长期发展 战略、重大投资决策及可持续发展和 ESG 政策等进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员不少于三人，至少应包括一名独 立董事。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，负责主 持委 ...