华宏科技:第七届董事会第二十三次会议决议的公告

江苏华宏科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 为提高公司应对各类舆情的管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》，具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第七届董事会第二十三次会议决议 特此公告。 一、董事会会议召开情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次 会议于 2024 年 12 月 23 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2024 年 12 月 26 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士 召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国 ...