银宝山新:《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会战略决策委员会工作规则》（2024年11月)

深圳市银宝山新科技股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第二条 董事会战略决策委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为适应深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强投资决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《深圳市银宝山 新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会战略决 策委员会，并制定本工作细则。 第五条 战略决策委员会设召集人一名，召集人在战略决策委员会内选举产生，并报请 董事会批准产生。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第七条 公司须为战略决策委员会提供必要的工作条件，战略决策委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第三章 职责权限 第八条 战略决策委员会的主要职责权限： 第三条 ...