豪尔赛:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-038 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 2 日召开，会议决定于 2024 年 12 月 18 日（星期三）召开 公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过 了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会议召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 ...