豪尔赛:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-033 豪尔赛科技集团股份有限公司 （一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 为提高自有资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司日常资金正常周转 及风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的 投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款。上述额度在股东 大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。同时，提请股东大会授 权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部 门负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。 公司《关于使用自有资金进行现金管理的公告》全文详见《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公 ...