ST金一:第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-078 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议通知于 2024 年 12 月 17 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 12 月 19 日上午 09：30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 人，其中孙长友、张军、 石军以通讯方式参会。 2,659,378,615 元。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会及其授权 人士 ...