海南瑞泽:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-095 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议召开通知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人 员，并于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 审议通过《关于聘任子公司高级顾问暨关联交易的议案》 为满足公司主营业务商品混凝土板块经营和发展的需要，助力公司商品混凝 土板块持续、健康、稳定发展，公司董事会同意聘任实际 ...