海南瑞泽:第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-100 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议召开通知于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员， 并于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张灏铿先生召集并 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事采用通讯表决， 公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司子公司向海南银行股份有限公司海口江东支行 申请贷款的议案》 澄迈瑞泽双林建材有限公司上述贷款的抵押、担保方式如下： 经审议，为满足日常经营周转的资金需求，同意公司子公司陵水瑞泽双林建 材有限公司、 ...