海南瑞泽:2024年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-105 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层会 议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张灏铿先生 6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...