爱司凯:第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-057 爱司凯科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以通讯 及电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知，会议 于 2024 年 12 月 9 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由董事 长李明之先生主持，本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律、行政法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据 《公司法》《中华人民共和国 ...