爱司凯:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-067 爱司凯科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议在公司于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第四次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经 全体董事同意豁免会议通知时间要求，以通讯、现场通知及电子邮件等方式通知了全体 董事。第五届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决相 结合的方式召开，会议由全体董事推举董事长李明之先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等法律、行政法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董 ...