爱司凯:关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-069 爱司凯科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱司凯"）于 2024 年 12 月 9 日 召开 2024 年职工代表大会第一次会议选举产生公司第五届监事会职工代表监事，并于 2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事 会非职工代表监事候选人的议案》，经过选举产生了公司第五届董事会董事成员、第五 届监事会非职工代表监事成员，完成了公司董事会、监事会的换届选举。 2024 年 12 月 27 日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董 事会各专门委员会委员的 ...