深水海纳:第三届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式向各位董事发 出，会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召 开。会议由李海波董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事 和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 法律、法规的规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-060 深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决议。 1 特此公告。 深水海纳水 ...