天宜上佳:关于第三届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-054 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结 合的方式于 2024 年 12 月 26 日发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 监事 3 名，其中现场表决的监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共 和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真 审议，一致同意并通过了如下决议： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 监事会认 ...