ST瑞科:第五届第一次董事会会议决议公告

证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2024-045 1、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 鉴于公司第五届董事会成员已由股东大会选举产生，为确保公司经营的连续 性和稳定性，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事 会专门委员会同步进行了选举。选举后各专门委员会名单如下： 审计委员会组成：王一舒、赵荣祥、潘灿君，主任委员为王一舒； 常熟市国瑞科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月7日以电话及 电子邮件方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第一次会议的通知。本次会 议于 2024年11月13日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、 董事会会议审议情况 第五届第一次董事会会议决议公告 提名委员会组成：赵荣祥、葛颖、潘灿 ...