建工修复:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-047 北京建工环境修复股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第六次会议于 2024 年 12 月 23 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 12 月 16 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主 持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 1 的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》 因工作调整迟晓燕女士不再担任公司战略委员会委员，选举吴骥先生为公司 战略委员会委员。调整后董事会战略委员会组成人 ...