元隆雅图:第四届董事会第三十四次会议决议公告

第四届董事会第三十四次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-074 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 11 月 26 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届董事会第三十四次会议以现场结合通讯方式召开（本次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合 法定人数。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 董事会同意提名孙震、边雨辰、岳昕、陈涛为公司第五届董事会非独立董事 候选人（简历附后）。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下： 1.1 提名孙震先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...