跨境通:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-072 跨境通宝电子商务股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会各委员会成员组成如下：（简历详见附件） | | | 4.薪酬与考核委员会：主席：王丽珠 委员：杨 波、李 勇 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 17 日以 书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第六届董事会第一次会议 （"本次会议"）的通知。本次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场及通讯会议的方式召开， 其中以通讯表决方式出席会议的董事有李勇先生、吉勇先生、杨波女士、苏长玲女士。会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事李勇先生主持，公司监事、高级管理 人员候选人列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 会议选举李勇 ...