*ST农尚:第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-072 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 1 表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室，以现场结合通讯的表决方式召开。本次 会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议由董事长林峰先生主持。会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，公司监事、高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 ...