汇金科技:第五届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于2024年12月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024 年 12 月 10 日通过电子邮件的方式送达各位董事，经全体董事同意豁免会议通知 时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中：田联房先生以 通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-071 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受 影响的前提下，使用不超过人民币 18,000 万元的自有资金进行现金管理，期限 自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使 ...