*ST中利:第六届董事会2024年第五次临时会议决议公告

江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 15 日以电子 邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于 2024 年 11 月 18 日以现场结合 通讯的方式在公司会议室召开第六届董事会 2024 年第五次临时会议。会议于 2024 年 11 月 18 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因 有董事辞职暂未增补，董事会空缺 1 人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-120 江苏中利集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三、备查文件 1、公司第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议。 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 18 日 2 / 2 （一）审议通过了《关于与债权人交通银行常熟分行签订债务代偿协议暨关 联交易的议案》。 为协助解决公司控股股东及其关 ...