华谊兄弟:关于公司向关联方借款暨关联交易的公告

华谊兄弟传媒股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-116 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易概述：华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）为实际经 营的需要，向天津英雄互娱科技有限公司（以下简称"天津英雄互娱"）借款人 民币1,300万元，借款期限为1年，具体内容以合同中约定为准。 2、关联关系情况：天津英雄互娱为上海英雄互娱游戏股份有限公司（曾用 名：英雄游戏科技股份有限公司，以下简称"英雄互娱"）的全资子公司，公司 董事担任英雄互娱董事，因此英雄互娱为公司关联法人，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、2024年12月13日，公司第六届董事会第27次会议以5票赞同，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，并授 权管理层根据相关政策规定签署协议，关联董事王忠军、刘晓梅、王忠磊、王夫 也回避表决。独立董事已召开独立董事专门会议，一致同意本次关联交易事项并 同意提 ...