华谊兄弟:第六届董事会第27次会议决议公告

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-108 2.1 发行股票的种类和面值 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 27 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第27次会议于2024 年12月13日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2024年12月2日以电话、通讯、书面等形式发出。 会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形 成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规和规范性文件的规定，经自查、逐项论证，董事会认为公司符合向特定对象发 行股票（下称"本次发行"）的条件。本议案已经独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 二、逐项审 ...