奕东电子:第二届董事会第十九次会议决议公告

奕东电子科技股份有限公司 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-070 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 的通知于2024年12月10日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。 2.本次董事会会议于2024年12月13日在公司会议室召开。 3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。 4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》 经审议，董事会同意公司及其子公司根据生产经营需要向中国工商银行股份有限 公司申请总计不超过61,200万元的授信额度，实际融资金额应在 ...