ST摩登:第六届董事会第六次会议决议公告（更新后）

第六届董事会第六次会议决议公告（更新后） 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2024-125 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 （更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2024 年 11 月 13 日上午 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 层会议室召开。会议通知及相关资料于 2024 年 11 月 12 日以微信、电子邮 件等方式发出。本次会议以现场会议和通讯方式召开，会议由董事长林毅超先生 主持，会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关 法律、法规的规定。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 三、会议逐项审议通过了《关于公司董事会补选独立董事的议案》，并同意 将该项议案提交 2024 年 ...