合纵科技:第六届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-088 合纵科技股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十三次会议 于2024年12月2日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2024年11月28日 以电子邮件、微信的方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事 九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席 了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 为充分保证公司年报及内部控制审计工作，综合考虑公司业务发展和未来审 计需求等情况，公司认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，公司 拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内 部控制审计机构。 同意票数为9票；反对票数 ...