宁新新材:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-096 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以电话及网络方式 发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 江西宁新新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举邓达琴女士为公司第 四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届 满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事 长、监事会主席 ...