宁新新材:关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-099 江西宁新新材料股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。 审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任 高级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会 第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、本次选举对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，江西宁新新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开公司第四届董事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会战略与发 展委 ...