*ST恒立:第九届董事会2024年度第六次临时会议决议公告

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2024-66 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第六次临时会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电话、传真和邮件方式送达全体 董事，会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长马 伟进先生召集和主持，部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事 6 人， 实际参加表决董事 6 人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》 公司董事会同意聘任深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构，并将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。董事会提请股东 大会授权公司管理层签署相关审计业务约定书。 恒立实业发展集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年度第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...