神雾节能:第十届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-072 神雾节能股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次临时会议 于 2024 年 12 月 9 日以通讯形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 11 日以通讯方 式召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人。 会议由公司董事长吕建中先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 因 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本计划"、"本激励计划"）首 次授予部分第一个行权期集中行权导致公司注册资本增加，拟将《公司章程》中 公司注册资本为人民币 63,724.5222 万元修订为 64,167.0201 万元。 该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 具体内容请 ...