联翔股份:第三届董事会第十三次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 27 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以 现场结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、高级管理人员列席本 次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-082 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 公司拟减少募投项目中的"年产 350 万米无缝墙布建设项目""年产 108 万 米窗帘建设项目"的投资总额，同时将"年产 350 ...