百合花:百合花集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-061 百合花集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 一、审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》 同意选举陈立荣先生为公司第五届董事会董事长，陈卫忠先生为公司第五 届董事会副董事长，任期三年（自聘任之日起）。（以上人员简历详见附件） 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员及召集人的议案》 选举新一届董事会专门委员会成员及召集人，构成如下： 战略委员会委员：陈立荣、陈卫忠和王利民，其中陈立荣先生为召集人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 百合花集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 6 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 1 日以书面、电 子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章 ...