东岳硅材:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-120 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议（以下简称"董事会"），于 2024 年 12 月 9 日以书面形式向全体董事发 出通知，并于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事苏琳先生、李明先生、邱化玉先 生、潘素娇女士、张羽君女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先 生召集并主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关 法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《山东东岳有机硅 ...