光明肉业:光明肉业第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2024-052 上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第九 届董事会第二十七次会议于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件形式通知全体董事， 并于 2024 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规 定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了关于公司与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架 协议》暨关联交易的议案，该议案尚需提交股东大会审议 同意公司与光明食品集团财务有限公司（以下简称"光明财务公司"）及光 明食品（集团）有限公司继续签订《金融服务框架协议》，由光明财务公司为公 司及所属控股子公司提供存款、贷款、结算及经由国家金融监督管理总局批准的 可从事的其他金融服务。协议有效期三年，自 2025 ...