亚盛集团:亚盛集团第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-057 二、审议通过了《关于内部无偿划转股权的议案》 1 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第四次会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开，会前通过电子邮件 及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议由董事长连鹏先生主持，应 参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有 效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于预计 2024 年度新增日常关联交易的议案》 表决结果：3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会独立董事专门会 议审议通过。董事会审议该议案时，关联董事连 ...