湘电股份:湘潭电机股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"或"湘电股份"）第八届董事会 第三十八次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 8 名， 实参会董事 8 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，逐项审议并通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于优化调整公司组织机构的议案》 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-049 湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 基于公司发展需要，公司同意将持续督导机构由中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"）变更为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）。 中信证券尚未完成的持续督导工作由国泰君安承接，国泰君安指定王靓先生、张 维先生担任公司保荐代表人。同时公司董事会授权公司管理层签署与上述业务相 关的法律文件及 ...